又一在泰中国成员电诈团伙被捕 被查获价值超过 200万铢的资产

据泰媒报道，泰国中央调查局（CIB）隶属于科技犯罪打击部门，逮捕了8名嫌疑人，并缴获了2辆汽车作为证据。2025年3月，受害人向科技犯罪打击部门报案，称在2025年2月左右，她认识了一位 #TikTok 用户，该用户会发布奢华的生活方式，#并自称是一名交易员（经调查发现，该账户为虚假信息），并在LINE上加了该用户为好友，犯罪分子邀请她通过该平台投资加密货币交易。

最初，受害人投资了数千至数万泰铢，并发现可以提现，回报率约为10%至20%。随后，犯罪分子又邀请她追加投资，希望将回报率提高到30%至50%，当受害人相信并转入更多资金进行投资时，她发现自己无法提现。当她联系管理员时，管理员要求她转账更多资金以解锁余额。

直到受害者无法转账，也无法提现时，她才意识到自己被骗了，并向科技犯罪打击部门（TCSD）报案，损失总额超过180万泰铢。科技犯罪打击部门3的警员调查发现，存在向多个“骡子”账户转账的情况，并且存在多种洗钱方式，例如在帕尧府立即从“骡子”账户中提取现金、通过钱包和加密货币洗钱以及用这些钱购买豪车等。因此，警方收集了证据，向法院申请了逮捕令，并追踪了嫌疑人。此次行动共抓获犯罪嫌疑人8名，具体如下：抓获1名中国犯罪嫌疑人，即收款人王某，现年45岁，并在其位于暖武里府的住所将其查获的2辆汽车，总价值逾200万泰铢，并扣押了2辆轿车。22岁的Aphisit先生因设立“钱骡”账户、通过钱包洗钱和提取现金而在清迈府的一家酒店被捕。31岁的Patiphan先生和19岁的Sarawut先生因提取现金而被捕，已转交给老挝政府，逮捕行动在他们位于帕尧府Phusang县的住所进行。39岁的Chanin先生、51岁的Jamras先生、62岁的Kanjanee女士和48岁的Pairin女士被捕。他们充当“骡子”账户，从受害者那里收取钱款，逮捕行动分别在清莱府和清迈府进行。

警方已将所有嫌疑人移交科技犯罪打击第三科调查官，以进行法律诉讼。此外，他们正在调查并扩大调查范围，以便对相关人员发出逮捕令。对嫌疑人进行初步讯问，中国公民王某否认所有指控，声称他购买的货币是他的中国朋友转账给他的。Aphisit先生对所有指控供认不讳，承认每天收受2000泰铢报酬，寻找“骡子”账户，将钱从他们的钱包转移到他的账户提取现金，然后，会有人来取钱。取款人Patiphan先生和Sarawut先生对所有指控供认不讳，承认他们受老挝人雇佣，从自动取款机取款，并将现金转交给老挝人，然后被带到老挝货币兑换店。

#另外，钱骡账户负责人Chanin先生、Jamras先生、Kanjanee女士和Pairin女士承认，他们受雇开设钱骡账户，每人可获得2,000至10,000泰铢的报酬。